У Києві припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 150 млн гривень

    0
    182

    Київська поліція у співпраці з СБУ виявили і закрили діючий конвертаційний центр, обіг якого становив близько 155 млн гривень. Центр був створений незаконно і співпрацював з різними фірмами та підприємствами.

    Конвертцентр функціонував з 2015 по 2017 рік. За допомогою фіктивних фірм, група осіб переводили в готівку великі суми грошей. Також центр надавав послуги щодо документального перекриття безтоварних операцій. Учасники конвертації здійснювали обмін валюти в незаконно-діючих обмінних пунктах.

    Організатори стягували зі своїх клієнтів від 10 до 12% від суми конвертації. Силовики провівши обшуки вилучили комп’ютерну техніку, різні цифрові пристрої, документи, кредитні картки банків, а також близько 20,5 млн гривень готівкою. Ведеться розслідування.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here