В Киеве прекратили деятельность конвертцентра с оборотом в 150 млн гривен

0
844
деньги
Фото: newsone

Киевская полиция в сотрудничестве с СБУ обнаружили и закрыли действующий конвертационный центр, оборот которого составлял около 155 млн гривен. Центр был создан незаконно и сотрудничал с различными фирмами и предприятиями.

Конвертцентр действовал с 2015 по 2017 год. С помощью фиктивных фирм, группа лиц обналичивали крупные суммы денег. Также центр оказывал услуги по документальному перекрытию бестоварных операций. Участники конвертации осуществляли обмен валюты в незаконно-действующих обменных пунктах.

Организаторы взимали со своих клиентов от 10 до 12 % от суммы конвертации. Силовики проведя обыски изъяли компьютерную технику, различные цифровые устройства, документы, кредитные карты банков, а также около 20,5 млн гривен наличными. Ведется расследование.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here